بایننس سالها علیرغم تحریمهای آمریکا به معاملهگران ارزهای دیجیتال در ایران خدمت کرد

معامله گران کریپتو در ایران علی رغم تحریم های آمریکا، سال ها با بایننس معامله کردند.

توسط رویترز تاریخ انتشار: 11 جولای 2022 13:44 تجارت (اعتبار عکس: INGIMAGE)

بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، علیرغم تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت برای انجام تجارت در ایران، به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران ادامه داد.

در سال 2018، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال پیش به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کرد. در نوامبر همان سال، بایننس به معامله گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدماتی نخواهد داد و به آنها گفت که حساب های خود را نقد کنند.

اما در مصاحبه ها، هفت تاجر گفتند که از این ممنوعیت عبور کردند. معامله گران گفتند که تا سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های بایننس خود ادامه دادند و تنها پس از اینکه صرافی چک های مبارزه با پولشویی خود را یک ماه قبل تشدید کرد، دسترسی خود را از دست دادند. تا آن زمان، مشتریان می توانستند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل تجارت کنند.

عسل علیزاده، تاجری در تهران که می گوید دو سال تا سپتامبر 2021 از صرافی استفاده می کرد، گفت: «گزینه های جایگزین وجود داشت، اما هیچ کدام از آنها به خوبی بایننس نبودند. استفاده کرد."

11 نفر دیگر در ایران به غیر از این هفت نفر در پروفایل لینکدین خود گفتند که پس از ممنوعیت سال 2018، آنها نیز ارزهای دیجیتال را در بایننس معامله کرده اند.

le bitcoin، une nouvelle moaie virtuelle (اعتبار: DADO RUVIC/REUTERS)

محبوبیت صرافی در ایران در داخل شرکت مشخص بود. طبق 10 پیامی که در سال های 2019 و 2020 برای یکدیگر ارسال کردند و برای اولین بار در اینجا گزارش می شوند، کارمندان ارشد از رتبه های رو به رشد کاربران ایرانی صرافی اطلاع داشتند و با آن شوخی کردند. یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت بایننس در اینستاگرام در ایران است، نوشت: «IRAN BOYS».

بایننس در یک پست وبلاگی در ماه مارس که در پاسخ به تحریم های غرب علیه روسیه منتشر شد، گفت که «قوانین تحریم های بین المللی را به شدت رعایت می کند» و «گروه ویژه پایبندی جهانی، از جمله کارشناسان تحریم ها و اجرای قانون مشهور جهان» را تشکیل داده است. بایننس گفت از «ابزارهای درجه بانکی» برای جلوگیری از استفاده افراد یا نهادهای تحریم شده از پلتفرم خود استفاده کرده است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

هفت وکیل و کارشناس تحریم به رویترز گفتند که تجارت ایران در بورس می تواند مورد توجه تنظیم کننده های ایالات متحده باشد.

Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. درعوض ، مشتری های آمریکایی به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.

وکلا می گویند که این ساختار به این معنی است که Binance از تحریم های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که شرکت های آمریکایی را از انجام کار در ایران ممنوع می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما Binance خطر تحریم های به اصطلاح ثانویه را در پی دارد ، که هدف آن جلوگیری از انجام شرکت های خارجی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان است تا از تحریم تجارت ایالات متحده فرار کنند. و همچنین باعث خسارت شهرتی ، تحریم های ثانویه نیز می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.

چهار وکیل گفتند که قرار گرفتن در معرض Binance به این بستگی دارد که آیا طرفین مجازات شده بر روی این سکو معامله شده اند و آیا مشتریان ایرانی در نتیجه معاملات خود تحریم تجارت ایالات متحده را گول زده اند. غیر U. Sمبادلات "می تواند برای تسهیل رفتار قابل تحریم با عواقب روبرو شود ، به موجب آن آنها در معرض قرار گرفتن در معرض پردازش معاملات برای احزاب مجازات قرار دارند ، یا اگر آنها در حال انجام آن نوع کاربران هستند."در واشنگتن

سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که در مورد معامله گران در ایران با استفاده از Binance ، از اظهار نظر خودداری کرد.

Binance علی رغم نگرانی هایی که برخی از چهره های ارشد شرکت ، که در ژانویه گزارش شده بود ، با توجه به مصاحبه با کارمندان ارشد سابق ، پیام های داخلی و مکاتبات با تنظیم کننده های ملی ، بررسی های ضعیف را در مورد کاربران خود حفظ کرد. این مبادله در پاسخ گفت که استانداردهای صنعت را بالاتر می برد. گزارش های جدید برای اولین بار نشان می دهد که چگونه شکاف در برنامه انطباق Binance به معامله گران در ایران اجازه داد تا در این مبادله تجارت کنند.

Binance بر صنعت رمزنگاری 950 میلیارد دلاری حاکم است و 120 میلیون کاربر خود را به یک سکه های دیجیتالی ، مشتقات و نشانه های غیرقانونی ارائه می دهد و معاملات را به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می کند. مبادله به طور فزاینده ای جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - معروف به CZ - امسال با تعهد 500 میلیون دلار به تصاحب برنامه ریزی شده الون مسک ، رئیس تسلا ، رئیس تسلا ، به تجارت سنتی ، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که او از این معامله خارج می شود. ماه گذشته Binance ، کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی را برای ارتقاء تجارت NFT خود استخدام کرد.

"Binance Persian"

از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 ، غرب و سازمان ملل متحد در پاسخ به برنامه هسته ای خود ، به همراه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده اند. ایران مدتهاست که برنامه هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز است.

تحت توافق 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی ، تهران در ازای تسکین برخی از تحریم ها ، برنامه هسته ای خود را مهار کرد. در ماه مه سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نامه را خنثی کرد و دستور تجدید نظر در مورد تحریم های ایالات متحده را که تحت این توافق آرام بود ، دستور داد. این محدوده ها در ماه آگوست و نوامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد.

پس از اقدام ترامپ ، Binance ایران را به لیستی از آنچه که آن را "کشورهای تحریم شده" می نامید ، در شرایط توافق نامه استفاده خود اضافه کرد و گفت که این می تواند خدمات "محدود یا انکار" را در چنین زمینه هایی انجام دهد. در نوامبر سال 2018 ، این کشور از طریق ایمیل به مشتریان خود در ایران هشدار داد تا رمزنگاری خود را از حساب های خود "در اسرع وقت" خارج کنند.

به طور عمومی ، برخی از مدیران Binance برنامه انطباق آن را مورد ستایش قرار دادند. مدیر ارشد مالی آن در آن زمان در یک وبلاگ دسامبر 2018 گفت که سرمایه گذاری زیادی در مقابله با پول کثیف سرمایه گذاری کرده است و گفت که این یک "رویکرد پیشگیرانه برای تشخیص و خرد کردن پولشویی" انجام شده است. در مارس سال بعد ، این یک بستر انطباق ایالات متحده را استخدام کرد تا به آن در نمایش خطرات تحریم کمک کند.

تا آگوست سال 2019 ، Binance ایران را به همراه کوبا ، سوریه ، کره شمالی و کریمه - یک صلاحیت "5 مجازات مجاز" ، که در آن مبادله تجارت نمی کند ، به نظر می رسد. سند ماه مه 2020 شامل ایران در لیستی از کشورها با عنوان "به شدت" نه "، با استناد به مدیر ارشد انطباق ساموئل لیم.

معامله گران گفتند که حتی با توجه به اینکه موضع Binance در مورد ایران سخت تر شده است ، مشخصات آن در بین لژیونهای کاربران رمزنگاری کشور در حال رشد بود.

ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شد زیرا تحریم ها به اقتصاد زیادی رسید. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008 ، کاربران به قول کریپتو از آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت ها جذب شده اند. کاربران گفتند که از خدمات مالی جهانی ، بسیاری از ایرانیان برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.

علی ، یک معامله گر که در مورد شرایطی که فقط با نام اول خود مشخص شده بود ، گفت: "cryptocurrency یک روش خوب برای دور زدن تحریم ها و کسب درآمد خوب است."علی گفت که او حدود یک سال از Binance استفاده کرده است. وی پیام هایی را با نمایندگان خدمات مشتری Binance به اشتراک گذاشت که نشان می داد این مبادله سال گذشته حساب وی را بسته است. آنها گفتند که Binance با استناد به توصیه های لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قادر به خدمت به کاربران ایران نیست.

سایر معامله گران در این مبادله ، بررسی های پیش زمینه ضعیف خود را در مورد مشتریان و همچنین پلت فرم تجارت آسان ، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده ذکر کردند که می توانند به عنوان دلایل رشد آن در ایران معامله شوند.

Pooria Fotoohi ، که در تهران زندگی می کند و می گوید صندوق پرچین رمزنگاری را اداره می کند ، گفت که وی از سال 2017 تا سپتامبر سال گذشته از Binance استفاده کرده است. وی گفت ، Binance به دلیل "ساده" دانستن مشتری خود ، بر ایرانیان پیروز شد و خاطرنشان کرد: چگونه معامله گران می توانند با ارائه آدرس ایمیل ، حساب ها را باز کنند.

"آنها موفق شدند در مدت زمان کوتاهی ، با تعداد زیادی جفت ارز ، یک حجم تجارت عظیم کسب کنند."

دوقطبی

Fotoohi گفت: "آنها موفق شدند در مدت زمان كوتاهی ، با تعداد زیادی جفت ارز ، حجم معاملاتی عظیم کسب کنند."

فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به مبادله در سراسر جهان را به اشتراک می گذارند - همچنین به گسترش این کلمه کمک کردند.

در دسامبر سال 2017 ، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام "Binance Persian" در برنامه پیام رسانی تلگرام خبر دادند. این گروه دیگر فعال نیست. نتوانست تعیین کند که چه مدت عمل می کند ، اما حداقل یک ایرانی را که یک فرشته فعال پس از واشنگتن تحریم های خود را انجام داد ، شناسایی کرد.

محسن پرهیزکار از نوامبر 2017 تا سپتامبر 2020 فرشته ای بود ، با توجه به مشخصات LinkedIn ، گروه فارسی را مدیریت می کرد و به کاربران خود کمک می کرد. شخصی که با پرهیزکار کار می کرد ، نقش خود را تأیید کرد و پیامهایی را که آنها رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. پرهیزکار گفت که Binance به دلیل تحریم برنامه هایی را در ایران لغو کرده است. او توضیح نداد.

پس از ممنوعیت آن در سال 2018، حداقل سه کارمند ارشد بایننس از محبوبیت این صرافی در ایران و استفاده مشتریان از آن مطلع بودند، 10 پیام چت تلگرامی و شرکتی بین کارمندان که توسط رویترز مشاهده شد نشان می دهد.

یک پیام از همان ماه نشان می دهد که تا سپتامبر 2019، تهران در میان شهرهای برتر برای دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام بایننس قرار داشت و بالاتر از نیویورک و استانبول قرار داشت. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی به شوخی تبلیغ محبوبیت بایننس در ایران را پیشنهاد کرد و گفت: "این را در توییتر ایالات متحده بایننس فشار دهید."

در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020، یک کارمند ارشد نیز اشاره کرد که معامله گران ایرانی از Binance استفاده می کنند، بدون اینکه بگوید او از کجا این را می داند. یک سند انطباق بایننس در همان سال به ایران بالاترین رتبه ریسک را در بین تمام کشورها برای تامین مالی غیرقانونی داد.

"راهنمای مبتدیان برای VPN"

معامله گران می گویند که زیربنای بیشتر رشد بایننس در ایران، سهولتی بود که کاربران می توانستند از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ابزارهایی برای پنهان کردن آدرس های پروتکل اینترنت (IP) که می توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان مرتبط کنند، محدودیت ها را کنار بگذارند. هکرهای کره شمالی از VPN برای پنهان کردن مکان هایشان استفاده کردند، در حالی که در بایننس حساب هایی را برای شست وشوی ارزهای دیجیتال دزدیده شده در سال 2020 راه اندازی کردند.

مهدی قادری، کارمند توسعه کسب و کار، گفت که از یک VPN برای تجارت حدود 4000 دلار ارز دیجیتال در بایننس در سال منتهی به آگوست 2021 استفاده کرده است. قادری درباره بایننس گفت: «همه ایرانی ها از آن استفاده می کردند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در راهنمای سال 2021 در مورد نحوه اعمال تحریم ها برای شرکت های رمزنگاری گفت که ابزارهای تحلیلی پیچیده ای وجود دارد که می تواند مبهم بودن آدرس IP را تشخیص دهد. شرکت های رمزارز همچنین می توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا به کاربران در یک کشور تحریم شده هشدار دهند، مانند آدرس های ایمیل.

سیدورحمان، مدیر حقوقی شرکت حقوقی رحمان راولی در لندن، گفت: «انتظار می رود صرافی های رمزارز این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهند.»

ژائو، مدیر عامل Binance، در ژوئن 2019 توییت کرد که VPN ها "یک ضرورت هستند، نه اختیاری". او این اظهار نظر را تا پایان سال 2020 حذف کرد. بایننس در مورد این توییت سوالی ارائه نکرد. در جولای سال بعد، بایننس در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان برای VPN" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."

ژائو از دور زدن کنترل های بایننس توسط کاربران رمزارز به طور کلی آگاه بود. او در نوامبر 2020 به مصاحبه کنندگان گفت: «کاربران گاهی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک ما پیدا می کنند و ما فقط باید در مورد راه هایی که مسدود می کنیم هوشمندتر باشیم».

برچسب ها ایران تحریم های ایران علیه ارز دیجیتال ایران بیت کوین VPN ایالات متحده آمریکا

var cont = ` برای The Jerusalem Post Premium Plus فقط با 5 دلار ثبت نام کنید تجربه مطالعه خود را با محیطی بدون آگهی و محتوای انحصاری ارتقا دهید