ایالات متحده شبکه تجارت سنگاپور ، سوئیس و امارات متحده عربی در سرکوب روغن ایران

دولت ایالات متحده علیه شبکه ای از بازرگانان سوخت و شرکت های حمل و نقل مرتبط با سنگاپور ، سوئیس و امارات متحده عربی اقدام کرده است و آنها را به ترکیب و فروش نفت تحریم شده ایران متهم کرده است.

وزارت خزانه داری می گوید که به تازگی در اواسط سال 2012 ، این شبکه در حال مخلوط کردن نفت ایران با محصولات هندوستان ، تولید اسناد تقلبی برای مبدل منشأ آن ، و استفاده از شرکت های حمل و نقل و کشتی های فردی تحت کنترل خود برای فروش به خریداران در آسیا است. بشر

خزانه می گوید ، افراد و شرکت های درگیر از واحدهای ذخیره سازی در بندر شارجه در امارات استفاده می کنند. برای جلوگیری از تشخیص ، این شبکه از نقل و انتقالات کشتی به کشتی در نزدیکی سنگاپور استفاده کرد و کشتی های مورد علاقه در کشورها "کمتری به عدم فعالیت سیستم ردیابی کشتی" می کردند.

گفته می شود که وجوه تولید شده برای حمایت از حزب الله و نیروهای سپاه انقلابی اسلامی ایران (IRGS-QF) ، که هر دو توسط دولت ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی تعیین شده اند ، استفاده شده است.

برایان نلسون می گوید: "افرادی که این شبکه غیرقانونی را اداره می کنند از وب شرکت های پوسته و تاکتیک های کلاهبرداری از جمله جعل اسناد برای خنثی کردن منشأ نفت ایران ، فروش آن در بازار بین المللی و فرار از تحریم ها استفاده می کنند."اطلاعات مالی

"شرکت کنندگان در بازار باید از حزب الله و تلاش های IRGS-QF برای تولید درآمد از قاچاق نفتی هوشیار باشند تا فعالیت های تروریستی خود را در سراسر جهان فعال کنند."

چندین معامله گر نفت ، از جمله خدمات Ava Petroleum مستقر در ژنو و Petro Naviero مستقر در سنگاپور ، و همچنین Energotrade به همراه امارات متحده عربی به علاوه DMCC و Al Hakeel Al Aswad ، اکنون در معرض تحریم های ایالات متحده قرار دارند.

گروهی از کشتی ها ، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کشتی نیز در لیست سیاه قرار گرفته اند ، از جمله Manitime Centrum Centrum مستقر در سنگاپور و دو شرکت تابعه آن ، و همچنین Panama-Incorporated Rising Tide Tide Corp.

این خزانه می گوید ، الحیل برای تسهیل محموله های نفتی غیرقانونی به سانتروم به Manitime و Ava Petroleum استفاده می شد ، و افزود که Manitime Centrum تقریباً نیمی از میلیارد بشکه نفت خام از الحکل را از اواسط سال 2022 خریداری کرده بود.

چهار فرد درگیر در بهره برداری از این شبکه-ویکتور آرتموف ملی اوکراین ، اتباع ایران ، ادمان نعفری و روزبه زاهدی و محمد ال زین ملی لبنان-به دلیل ارائه پشتیبانی مالی از حزب الله و IRGS-QF مجازات شده اند.

تاتیانا ریبیکووا ملی فرانسه و گرگوریو فازون ملی سوئیس به ترتیب به دلیل روابط خود با آرتموف و آوا نفتی تحریم می شوند.

این اقدام به دنبال اقدامات اجرایی در ماه مه امسال علیه یک شبکه قاچاق نفتی دیگر ایران است که خزانه داری گفته است که از چهره های ارشد دولت روسیه نیز حمایت می شود.

این همچنین اقدامات بیشتری را علیه شرکت های مرتبط با امارات و سنگاپور نشان می دهد. در آگوست سال جاری ، خزانه داری شش شرکت را به دلیل نقش خود در تسهیل فروش محصولات نفتی ایران با خریداران در شرق آسیا ، از جمله کاکتوس های آبی مستقر در امارات متحده عربی و پیشگامان پیشگام مستقر در سنگاپور ، تحریم کرد.

یکی دیگر از بازرگانان سنگاپور ، Jiaxing Energy Holding ، پیش از این به دلیل معاملات ادعا شده با تریلریک - واسطه ای تجاری که از ژانویه سال 2020 مجازات شد و به عنوان "یکی از مهمترین کارگزاران پتروشیمی ایران" توصیف شده بود ، تعیین شده بود.

Trilliance خود در هنگ کنگ مستقر بود ، با عملیات در امارات ، چین و آلمان ، هنگامی که این محدودیت ها در ایالات متحده قرار گرفت.

در ماه آوریل ، حمل و نقل حمل و نقل مستقر در استرالیا موافقت کرد که 6. 1 میلیون دلار برای پرداخت نزدیک به 3000 تخلف ادعا شده در مورد مجازات های ایالات متحده ، از جمله تجارت با نهادهای محدود ایرانی بپردازد.