رگولاتور ایالات متحده، بایننس، مدیر عامل ارشد صرافی ارزهای دیجیتال را به دلیل «فرار عمدی» شکایت کرد.

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان بایننس و مدیر عامل و بنیانگذار آن چانگ پنگ ژائو توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) روز دوشنبه به دلیل اجرای آنچه که رگولاتور ادعا می کند یک صرافی "غیرقانونی" و یک برنامه انطباق "شور" است، شکایت کردند.

CFTC از بایننس، ژائو و مدیر ارشد اجرایی سابق آن به دلیل "فرار عمدی" از قوانین ایالات متحده شکایت کرد، "در حالی که درگیر یک استراتژی حساب شده آربیتراژ نظارتی به نفع تجاری خود بودند."

ژائو، میلیاردری که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد، شکایت CFTC را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند.

ژائو در بیانیه ای گفت: «پس از بررسی اولیه، به نظر می رسد که شکایت حاوی بازخوانی ناقص حقایق است و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم.»

این شکایت در بحبوحه سرکوب گسترده تر و گسترده تر شرکت های ارز دیجیتال صورت می گیرد. برای سال ها، دادستان ها و بازرسان مدنی ایالات متحده شرکت های رمزنگاری را به دلیل پیشنهادات غیرقانونی و عدم رعایت قوانین طراحی شده برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی هدف قرار داده اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در شکایت خود در روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل از ژوئیه 2019 تا کنون، بایننس "معاملات مشتقه کالا را از طرف افراد آمریکایی ارائه و اجرا کرده است" برخلاف قوانین ایالات متحده.

CFTC با استناد به تعدادی از اقداماتی که اولین بار توسط رویترز در یک سری تحقیقات در مورد صرافی در سال گذشته گزارش شد، گفت: برنامه انطباق بایننس "بی اثر" بوده است و این شرکت تحت هدایت ژائو به کارمندان و مشتریان خود گفته است که کنترل های انطباق را دور بزنند..

CFTC همچنین ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس را به "کمک و مشارکت" در نقض بایننس متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

سخنگوی بایننس که بر بخش دارایی های دیجیتال جهانی تسلط دارد، گفت که این شرکت به "همکاری" با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

این سخنگوی بایننس گفت: «سرمایه گذاری قابل توجهی» انجام داده است تا مطمئن شود کاربران آمریکایی در پلتفرم خود ندارند.

روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت که مدیران بایننس برای سال ها می دانستند که «قوانین CFTC را نقض می کنند و فعالانه تلاش می کنند تا هم جریان پول را حفظ کنند و هم از رعایت آن جلوگیری کنند».

CFTC مسئولیت نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات از جمله بیت کوین را بر عهده دارد. بنگاه هایی مانند کارگزاران که تجارت مشتریان ایالات متحده را در چنین محصولاتی تسهیل می کنند ، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه وزارت دادگستری آمریكا از سال 2018 به دلیل نقض پولشویی و تحریم های احتمالی در حال تحقیق در مورد Binance بوده است. رویترز نشان می دهد که Binance حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

Cryptocurrency BNANCE ، چهارمین بزرگ جهان با اندازه بازار ، حدود 4 ٪ از این اخبار کاهش یافت.

در توئیتی بعد از ظهر دوشنبه ، ژائو "4" را نوشت - اشاره ای به پست قبلی در لیست "Do's and Donds" برای سال 2023. مورد چهارم این لیست "نادیده گرفتن FUD ، اخبار جعلی ، حمله" بود. مخفف "ترس ، عدم اطمینان و شک" که اغلب در Crypto در رابطه با اخبار مورد استفاده منفی استفاده می شود.

'کشتی دزدان دریایی'

Binance که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد ، در قلب صنعت جهانی رمزنگاری قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare ، معاملات اصلی مبادله Binance. com آن به ارزش حدود 23 تریلیون دلار در سال گذشته است. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسیده است.

Binance با داشتن یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن ، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر را متهم کرد.

CFTC گفت: Binance به مشتریان نیازی به ارسال اطلاعاتی برای تأیید هویت خود قبل از تجارت نداشت و "نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریستی و پولشویی انجام دهد."

شکایت CFTC تلاش های Binance را برای حفظ مشتریان آمریکایی حتی پس از این شرکت ، با همکاری یک شرکت آمریکایی کاملاً مستقل آمریکایی ، در سال 2019 برای خدمت به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده آغاز کرد.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی ، BAM Trading ، در واقع توسط ژائو کنترل می شد و توسط Binance به عنوان یک شرکت تابعه De-Facto اداره می شد. CFTC گفت هنگامی که ژائو اولین مدیرعامل BAM را استخدام کرد ، او "Binance را به عنوان یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو می کند Binance. us یک قایق نیروی دریایی باشد."

مشتریان VIP

اگرچه تجارت جهانی Binance به طور علنی اعلام كرد كه این امر باعث می شود مشتریان آمریكا از تجارت بر روی پلتفرم خود محدود كنند ، اما CFTC گفت Binance به "مشتریان VIP" با ارزش تجاری خود گفت كه چگونه می توانند از كنترل انطباق خود فرار كنند.

CFTC گفت ، ژائو اطلاعاتی را نشان می داد که از برخی مدیران ارشد راز مشتری ایالات متحده Binance را نشان می دهد. در اکتبر سال 2020 ، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا مقدار ایالات متحده را برای برخی از زمینه های داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.

براساس CFTC ، Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو ، بر روی سکوی خود معامله کرد ، اگرچه این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است. CFTC گفت ، حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.

یک مدیر اجرایی برتر Binance در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل تحقیقات ایالات متحده مجازات هایی را پرداخت کند.

CFTC اعلام کرد که به دنبال مجازات های پولی ، انصراف از دستاوردهای بد و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی است.

Wion Live را اینجا تماشا کنید

اکنون می توانید برای wionews. com بنویسید و بخشی از جامعه باشید. داستان ها و نظرات خود را در اینجا با ما به اشتراک بگذارید. CFTC گفت ،